Как большому, так и малому бизнесу нужно вводить программы по соблюдению антикоррупционных норм.Всем компаниям, а особенно компаниям, которые работают за рубежом обязательно нужно ввести программы и процедуры, направленные на соблюдение антикоррупционных законов. Эти программы и процедуры можно найти в руководствах по трудоустройству или в нормативных правовых актах. В этой статье мы расскажем о том, что в себя должны включать такие программы.

Комитетом по иностранным Инвестициям США (CFIUS) проводит проверку бизнес транзакций с иностранными лицами на потенциальную угрозу национальной безопасности и технологического превосходства США. США всегда приветствует зарубежные инвестиции, но существуют определенные ограничения на то в какой вид бизнеса зарубежные компании могут инвестировать деньги в США. В этой статье мы рассмотри процедуру проверки транзакций по инвестированию в Американские компании или приобретению Американского бизнеса Комитетом по иностранным Инвестициям США (CFIUS).

Вторичные санкции

Monday, 26 August 2019 by

Как Американским компаниям и гражданам, так и иностранным запрещено вступать в значительные транзакции с Российскими гражданами и Российскими компаниями, находящимися под санкциями и компаниями в которых пяти десятью и более процентами, обладают лица находящиеся под санкциями. За нарушение санкций на нарушителя могут быть наложены вторичные санкции.

Секторальные санкции были введены четырьмя директивами, изданными Управлением Казначейства США по контролю за иностранными активами (OFAC). Согласно данным директивам Американским лицам запрещается проводить определенные транзакции (касающиеся займов, инвестиций и торговли) с лицами занесенными в список секторальных санкций. Несмотря на то, что эти директивы распространяются только на отдельные сектора Российской экономики они оказывают огромное негативное влияние на бизнес компаний, занесённых в список SSI.

В серии из трех статей мы расскажем вам о трёх видах экономических санкций (Список SDN, Список SSI, и Вторичные санкции) a так же о том как они влияют на бизнес отношения зарубежных компаний с Россией. В данной статье мы рассмотриваем санкции против физических и юридических лиц, занесённых в список SDN (Specifically Designated Nationals) или так называемый «чёрный список».

TOP